Người tạo ra máy trộn tiền điện tử 'Sương mù Bitcoin' nhận 12 năm rưỡi tù giam

Người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết án 150 tháng tù vào thứ Sáu vì điều hành những gì các công tố viên mô tả là một trong những “dịch vụ rửa tiền lớn nhất và hoạt động lâu nhất”.

Theo các công tố viên, dịch vụ này đã được sử dụng để rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm kể từ khi được tạo ra vào năm 2011. Vụ việc này thách thức ý tưởng rằng tiền điện tử, vì chúng không phải là tiền tệ fiat, có thể hoạt động bên ngoài khuôn khổ pháp lý thông thường. Khi các kỹ thuật phân tích blockchain và theo dõi thanh toán tiền điện tử đã phát triển và trở thành trọng tâm trong các cuộc điều tra tội phạm, vấn đề là thời gian trước khi chìa khóa dịch vụ nhằm tranh giành nguồn gốc của tiền sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Bên cạnh việc rửa tiền, những kẻ trộn tiền có thể bị buộc tội điều hành các hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Về cơ bản, cho phép mọi người gửi và nhận tiền mà không cần kiểm tra danh tính.

Theo thuật ngữ của giáo dân, máy trộn tiền điện tử là nhóm lớn nơi người dùng tiền điện tử gửi mã thông báo của họ, sau đó tiền điện tử được xáo trộn, sau đó phân phối lại cho người dùng bằng số tiền ban đầu họ đưa vào, trừ đi phí dịch vụ do máy trộn thu. Ý tưởng là để ngăn chặn các kế toán viên pháp y lần theo dấu vết của số tiền đó, mặc dù những người đề xuất dịch vụ này nói rằng chúng chỉ giúp các cá nhân duy trì quyền riêng tư của họ.

Là một phần của bản án, Sterlingov, 36 tuổi, đã được lệnh từ bỏ quyền lợi của mình đối với ví Bitcoin Fog có chứa Bitcoin trị giá hơn 103 triệu USD. Sterlingov đã nói rằng việc nắm giữ tiền điện tử của anh ấy không đến từ Bitcoin Fog mà từ khoản đầu tư ban đầu vào tiền điện tử. Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã sử dụng dịch vụ này với tư cách là người dùng đang tìm kiếm quyền riêng tư và cho rằng những giao dịch đó đã khiến các công tố viên ràng buộc anh ta vào hoạt động của dịch vụ một cách sai lầm.

Sterlingov khẳng định trong suốt phiên tòa rằng ông chưa bao giờ vận hành Bitcoin Fog. Tuy nhiên, sau khi tuyên án, Sterlingov bày tỏ sự hối hận. “Tôi xin lỗi vì bất kỳ tổn hại nào có thể xảy ra từ hành động của tôi,” anh nói với thẩm phán. “Tôi hoàn toàn cam kết trở thành một người tốt hơn.”

Chính phủ đã ràng buộc Sterlingov với dịch vụ này bằng cách hiển thị dấu vết các giao dịch tài chính từ năm 2011 liên kết anh ta với các khoản thanh toán được thực hiện để đăng ký tên miền Bitcoinfog.com. Bitcoin Fog hoạt động trên web đen, nhưng Bitcoinfog.com đã quảng cáo cách tìm trang web. Sterlingov khai trước tòa rằng vào năm 2011, anh ta làm nhà thiết kế web cho một công ty tiếp thị Thụy Điển, ngụ ý rằng anh ta có thể đã tạo trang web này cho một khách hàng. Nhưng anh cũng nói rằng anh không thể nhớ chắc chắn vì đã quá lâu rồi.

CÓ DÂY trở lại năm 2022 đã giải thích thêm về bằng chứng của chính phủ:

Theo các công tố viên, số tiền để trả cho tên miền đó đã được chuyển qua một số tài khoản và cuối cùng được đổi từ Bitcoin lấy loại tiền kỹ thuật số Liberty Reserve hiện không còn tồn tại. Nhưng IRS cho biết địa chỉ IP, dữ liệu blockchain và số điện thoại được liên kết với các tài khoản khác nhau đều kết nối các khoản thanh toán với Sterlingov. Một tài liệu bằng tiếng Nga trong Tài khoản Google của Sterlingov cũng mô tả một phương thức làm xáo trộn các khoản thanh toán tương tự như phương thức mà anh ta bị cáo buộc đã sử dụng để đăng ký tên miền đó.

Các công tố viên kết luận và bồi thẩm đoàn đồng ý rằng mặc dù thiếu nhật ký dịch vụ hoặc bằng chứng khác liên kết Sterlingov với hoạt động của Bitcoin Fog, nhưng bằng chứng áp đảo đã chứng minh điều đó vượt quá sự nghi ngờ hợp lý. Các công tố viên đã viết trong bản ghi nhớ tuyên án của họ rằng lời khai của bị cáo không thể “phù hợp với phán quyết của bồi thẩm đoàn”.

Người đồng sáng lập của một công ty trộn tiền điện tử khác, Tornado Cash, đã bị kết án 64 tháng tù vào tháng 5 sau khi bị tòa án Hà Lan kết tội rửa hơn 1,2 tỷ USD.

Ai biết được, nếu Tổng thống đắc cử Trump thực hiện cam kết giảm án chung thân cho Ross Ulbricht vì điều hành thị trường đen tối trên Con đường Tơ lụa, có thể Sterlingov và những kẻ trộn tiền điện tử khác có thể có cơ hội tự do tương tự. Tuy nhiên, có vẻ như cam kết này không gì khác hơn là một mưu đồ để giành được sự ủng hộ.